부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)더블유에스아이 정기주주총회결과
더블유에스아이 2023.03.30 13:31 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 05기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,216 | - 매출액 | 27,129 | |
| - 부채총계 | 19,386 | - 영업이익 | 3,767 | ||
| - 자본금 | 3,003 | - 당기순이익 | 4,400 | ||
| - 자본총계 | 37,830 | *주당순이익(원) | 147 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 57,465 | - 매출액 | 27,129 | |
| - 부채총계 | 19,380 | - 영업이익 | 3,684 | ||
| - 자본금 | 3,003 | - 당기순이익 | 4,314 | ||
| - 자본총계 | 38,084 | *주당순이익(원) | 145 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호의안 : 제5기(22.01.01~22.12.31) 별도및연결재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제4호의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 부동산 임대업 1. 생명공학 및 바이오 의약품 제조 및 도소매업 1. 인간 또는 동물의 질병에 대한 진단 및 치료,예방에 관련된 사업 1. 진단을 목적으로 하는 의약품, 의료기기, 의료용구의개발,제조 및 도소매업 1. 동물용 의료기기,의료기구,미용,위생용품 및 제조 및 도소매업 1. 동물용 건강 기능,보조 식품의 제조 및 도소매업 1. 애완동물 관련 서비스업 1. 위 각호에 관련된 서비스업 1. 위 각호에 관련된 연구개발업 |
사업다각화를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 의료용품, 의료기구 및 의약품의 제조, 매매 판매 및 수출입업 1. 의약품 도매업 1. 건강 보조식품의 제조 및 매매업 1.화장품 도매업 및 소매업 1. 부동산 개발, 임대 및 매매업 1. 부동산 분양 및 컨설팅업 1.건설업 1.위 각호에 관련된 전자상거래업 1. 위 각호에 관련된 무역업 |
1. 의료용품,의료기기,의료기구 제조 및 도소매업 1. 의약품 제조 및 도소매업 1. 건강 기능,보조 식품의 제조 및 도소매업 1. 화장품 제조 및 도소매업 1. 부동산 개발업 1. 부동산 분양,매매 및 컨설팅업 1. 주거용 및 상가용 건설업 1. 위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 1. 위 각호에 관련된 수출입업 |
목적사항 정리 및 표현상의 오류 정정 | |
| 사업목적 삭제 | 1. 의료기기 제조, 도매, 소매 및 수출입업 1. 의료기기 연구 개발 사업 1. 바이오 산업 1. 의료용구 및 위생용품 및 의약품의 제조, 매매 판매 및 수출입업 1. 의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품등의 유지보수외 용역 관련업 1. 의약품 제조, 매매 및 소분업 1. 생명공학 관련 제품 제조 및 도매, 소매, 수출입업 1. 생물학적 제재 제조, 도매, 소매 및 수출입업 1. 미생물 배양 및 신물질 개발 및 이에 따른 기술용역업 1. 건강기능식품 수입업 1. 건강기능식품 판매업 1. 건강기능식품 유통 전문판매업 |
유사항목 삭제 및 정리를 통한 사업목적 간결화 | |
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