부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)더블유에스아이 주주총회소집결의
더블유에스아이 2023.03.15 13:47 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 제1006호 (상대원동, 선텍시티아파트형공장) (주)더블유에스아이 지점 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 의결사항 -제1호 의안: 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 부동산 임대업 1. 생명공학 및 바이오 의약품 제조 및 도소매업 1. 인간 또는 동물의 질병에 대한 진단 및 치료,예방에 관련된 사업 1. 진단을 목적으로 하는 의약품, 의료기기, 의료용구의개발,제조 및 도소매업 1. 동물용 의료기기,의료기구,미용,위생용품 및 제조 및 도소매업 1. 동물용 건강 기능,보조 식품의 제조 및 도소매업 1. 애완동물 관련 서비스업 1. 위 각호에 관련된 서비스업 1. 위 각호에 관련된 연구개발업 |
사업다각화를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 의료용품, 의료기구 및 의약품의 제조, 매매 판매 및 수출입업 1. 의약품 도매업 1. 건강 보조식품의 제조 및 매매업 1.화장품 도매업 및 소매업 1. 부동산 개발, 임대 및 매매업 1. 부동산 분양 및 컨설팅업 1.건설업 1.위 각호에 관련된 전자상거래업 1. 위 각호에 관련된 무역업 |
1. 의료용품,의료기기,의료기구 제조 및 도소매업 1. 의약품 제조 및 도소매업 1. 건강 기능,보조 식품의 제조 및 도소매업 1. 화장품 제조 및 도소매업 1. 부동산 개발업 1. 부동산 분양,매매 및 컨설팅업 1. 주거용 및 상가용 건설업 1. 위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 1. 위 각호에 관련된 수출입업 |
조문 표현 및 중복문구 정비 | |
| 사업목적 삭제 | 1. 의료기기 제조, 도매, 소매 및 수출입업 1. 의료기기 연구 개발 사업 1. 바이오 산업 1. 의료용구 및 위생용품 및 의약품의 제조, 매매 판매 및 수출입업 1. 의료용품, 의료기구 및 기타 의약관련 제품등의 유지보수외 용역 관련업 1. 의약품 제조, 매매 및 소분업 1. 생명공학 관련 제품 제조 및 도매, 소매, 수출입업 1. 생물학적 제재 제조, 도매, 소매 및 수출입업 1. 미생물 배양 및 신물질 개발 및 이에 따른 기술용역업 1. 건강기능식품 수입업 1. 건강기능식품 판매업 1. 건강기능식품 유통 전문판매업 |
중복내용 삭제 및 정리를 통한 사업목적 간결화 표시 | |
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