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다올인베스트먼트(주) 주주총회소집결의
다올인베스트먼트 2023.03.03 16:50 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로660(삼평동)유스페이스 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 제15기 이익배당 승인의 건 제3호의안 : 정관 변경의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 사내이사 김창규 재선임의 건 제4-2호 의안 기타비상무이사 곽성민 선임의 건 제5호의안 : 감사 선임의 건 제6호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 감사후보자는 현재 공직자 윤리법 제17조 제1항에 해당하는 '취업심사대상자'인 바 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건으로 함 (예정일:23년 4월 6일 단, 예정일은 변동될 수 있음) - 금번 주주총회에서 제3호의안 정관변경의 건이 승인되는 경우 당사의 사명이 변경될 예정입니다. 변경전 : 다올인베스트먼트 주식회사/Daol Investment Co.,Ltd. 변경후 : 우리벤처파트너스 주식회사 /Woori Venture Partners Co.,Ltd. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창규 | 1966-09 | 2 | 재선임 | 2000~현재 다올인베스트먼트 대표이사 |
| 곽성민 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 2019~2022 우리금융지주 재무관리부 부장 2022~현재 우리금융지주 재무관리부 본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호현 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2018~2018 국제통화기금(IMF)상임이사 2018~2021 한국은행 감사 |
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