부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

에어부산 주식회사 정기주주총회결과

에어부산 2023.03.31 15:08 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 16기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,227,883	- 매출액	404,993
	- 부채총계		1,101,224	- 영업이익	-81,308
	- 자본금		116,640	- 당기순이익	-150,401
	- 자본총계		126,659	*주당순이익(원)	-2,048
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		29
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제1호 의안 : 제16기 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안 : 사내이사 민경제 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-1호 : 기타비상무이사 신정택 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 : 기타비상무이사 이현우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 : 기타비상무이사 조영석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 감사위원 신정택 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 감사위원 3인 유지에 따라 감사위원 결원은 발생하지 않습니다.
※ 관련공시	2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민경제	1974-04	3	신규선임	前) 아시아나항공 재무담당임원대행 現) 에어부산 경영본부장
신정택	1948-06	3	재선임	前) 에어부산 대표이사 現) 세운철강 회장
이현우	1965-07	3	신규선임	前) 부산시 도시계획과장 現) 부산시 신공항추진본부장
조영석	1967-11	3	신규선임	前) 아시아나항공 홍보부문 상무 現) 아시아나항공 경영관리본부장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신정택	1948-06	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	前) 에어부산 대표이사 現) 세운철강 회장