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(주)더네이쳐홀딩스 주주총회소집결의
더네이쳐홀딩스 2024.02.26 14:06 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 새창로44길 10, (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안:제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주: 400원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 정창희/신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 당사 주주총회의 의결권 행사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 가능함 |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정창희 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 2014~2016 한국거래소 상무 2015~2016 한국회계기준원 비상임이사, 한국예탁결제원 비상임이사 2016~2019 한국거래소 파생상품시장본부장(부이사장) 2019~2020 한국거래소 경영고문 |
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