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(주)더네이쳐홀딩스 주주총회소집결의
더네이쳐홀딩스 2023.03.10 11:29 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 새창로 44길 10, (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임 보고 2.부의안건 제1호 의안:제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 *제2-1호 의안: 상근감사 이정길 재선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정길 | 1977-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) 태평양물산(주) 내부감사 담당 前) (주)비와이엔블랙야크 내부감사 팀장 現) (주)더네이쳐홀딩스 상근감사 |
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