에스씨엠생명과학 2024.02.14 15:20 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
시간 | 오전 10:00 | ||
2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로 12 갯벌타워 2층 국제회의장 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 1 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집 공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. |
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※관련공시 | 2023-12-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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