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기준
매출액증가율 위
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ROE 위
효성첨단소재(주) 주주총회소집결의
효성첨단소재 2024.02.26 17:11 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 ○제1호 의안 : 제6기(2023. 01.01 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 조현상 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ㆍ제2-2-1호 : 사외이사 정만기 선임의 건 ㆍ제2-2-2호 : 사외이사 강호성 선임의 건 ○제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희철 선임의 건 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 정만기 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 강호성 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현상 | 1971-11 | 2 | 재선임 | ['11~'18년] (주)효성 산업자재PG장 ['14~'18년] (주)효성 화학PG CMO ['17~'18년] (주)효성 전략본부장 ['18~'21년] (주)효성 총괄사장 ['21~ 현재] (주)효성 부회장 ['22~ 현재] 효성첨단소재(주) 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정만기 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | ['14~'16년] 대통령 산업통상자원비서관 ['16~'17년] 산업통상자원부 제 1차관 ['17~'18년] 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장 ['18~'22년] 한국자동차산업협회 회장 ['20~현재] 한국산업연합회 회장 ['22~현재] 한국무역협회 상근 부회장 |
하이넷(수소에너지네트워크 주식회사) 사외이사 |
| 강호성 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | ['93년~'95년] 서울지방검찰청 검사 ['99년~'11년] 법무법인 두우 파트너변호사 ['12년~'13년] 법무법인 광장 파트너변호사 ['13년~'18년] CJ 그룹 법무실장 ['13년~'18년] CJ그룹 법무실장, 경영지원총괄 ['20년~'22년] CJ ENM 대표이사 ['22~'23년] CJ(주) 경영지원대표 |
없음 |
| 김희철 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | ['14년~'15년] 서울지방국세청 조사 1국장 ['15년~'16년] 국세청 기획조정관 ['16년~'17년] 광주지방국세청장 ['17~'18년] 서울지방국세청장 ['19~'21년] 세무법인 더택스 회장 ['21~현재] 김앤장 법률사무소 고문 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정만기 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ['14~'16년] 대통령 산업통상자원비서관 ['16~'17년] 산업통상자원부 제 1차관 ['17~'18년] 글로벌산업경쟁력 포럼 초대 회장 ['18~'22년] 한국자동차산업협회 회장 ['20~현재] 한국산업연합회 회장 ['22~현재] 한국무역협회 상근 부회장 |
| 강호성 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ['93년~'95년] 서울지방검찰청 검사 ['99년~'11년] 법무법인 두우 파트너변호사 ['12년~'13년] 법무법인 광장 파트너변호사 ['13년~'18년] CJ 그룹 법무실장 ['13년~'18년] CJ그룹 법무실장, 경영지원총괄 ['20년~'22년] CJ ENM 대표이사 ['22~'23년] CJ(주) 경영지원대표 |
| 김희철 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ['14년~'15년] 서울지방국세청 조사 1국장 ['15년~'16년] 국세청 기획조정관 ['16년~'17년] 광주지방국세청장 ['17~'18년] 서울지방국세청장 ['19~'21년] 세무법인 더택스 회장 ['21~현재] 김앤장 법률사무소 고문 |
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