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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
효성화학(주) 주주총회소집결의
효성화학 2024.02.23 17:44 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-14 | 오전 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 235(반포동) 효성반포빌딩 2층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제6기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 ·제2-1-1호 의안 : 사내이사 이건종 선임의 건 ·제2-1-2호 의안 : 사내이사 이천석 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 ·제2-2-1호 의안 : 사외이사 박형순 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 임지원) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 박형순) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건종 | 1957-01 | 2 | 재선임 | -'93년~'11년 삼성전자㈜ LCD 제조센터장 -'12년~'16년 ㈜원익머티리얼즈 대표이사 -'18년~ 현재 효성화학㈜ Neochem PU장 - 現) 효성화학㈜ 대표이사 |
| 이천석 | 1964-06 | 2 | 재선임 | -'89년~'92년 KAIST 유기화학 박사 -'92년~'99년 삼성종합화학 연구소 -'00년~'14년 삼성SDI 전자재료 연구소장, 전자재료사업부 마케팅/영업총괄 - 現) 효성화학㈜ Optical Film PU장 겸 필름 PU장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임지원 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | -'08년~'09년 기획재정부 경제정책 자문위원 -'10년~'11년 국민경제 자문회의 위원 -'12년~'14년 금융감독원 자문위원 -'03년~'18년 JP모건 한국 수석이코노미스트 -'11년~'18년 JP모건 매니징 디렉터 -'17년~'18년 한국은행 통화정책 자문위원, 국민경제 자문회의 위원 -'18년~'22년 한국은행 금융통화위원회 위원 -'22년~'24년 (주)씨앤엘 리서치 대표이사('24년 2월 임기종료) |
(주)씨앤엘 리서치 (대표이사) |
| 박형순 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | -'16년~'18년 산업은행 상하이 지점장 -'18년~'20년 산업은행 홍보실장 -'20년~'22년 산업은행 충청지역 본부장 -'22년~'24년 산업은행 자본시장부문장(부행장)('24년 1월 임기종료) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임지원 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'08년~'09년 기획재정부 경제정책 자문위원 -'10년~'11년 국민경제 자문회의 위원 -'12년~'14년 금융감독원 자문위원 -'03년~'18년 JP모건 한국 수석이코노미스트 -'11년~'18년 JP모건 매니징 디렉터 -'17년~'18년 한국은행 통화정책 자문위원, 국민경제 자문회의 위원 -'18년~'22년 한국은행 금융통화위원회 위원 -'22년~'24년 (주)씨앤엘 리서치 대표이사('24년 2월 임기종료) |
| 박형순 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'16년~'18년 산업은행 상하이 지점장 -'18년~'20년 산업은행 홍보실장 -'20년~'22년 산업은행 충청지역 본부장 -'22년~'24년 산업은행 자본시장부문장(부행장)('24년 1월 임기종료) |
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