HB솔루션 2022.03.30 07:36 댓글0
정정일자 | 2022-03-29 |
1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-29 | |
3. 정정사유 | 서성찬 사외이사의 이사등으로 재직 중인 다른 법인명 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
이사등으로 재직 중인 다른 법인명 | 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 現 에스앤드에스비글로벌 유한회사 대표이사 |
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 |
서성찬 사외이사의 이사등으로 재직 중인 다른 법인명 정정 |
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,625 | - 매출액 | 46,879 | |
- 부채총계 | 54,983 | - 영업이익 | 1,070 | ||
- 자본금 | 8,345 | - 당기순이익 | 6,551 | ||
- 자본총계 | 103,642 | *주당순이익(원) | 548 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 159,048 | - 매출액 | 46,773 | |
- 부채총계 | 55,183 | - 영업이익 | 668 | ||
- 자본금 | 8,345 | - 당기순이익 | 6,085 | ||
- 자본총계 | 103,865 | *주당순이익(원) | 509 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1.제1호 의안:제21기(2021.01.01.~2021.12.31)재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 2.제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 3.제3호 의안:사내이사 김근태 선임의 건 ▶원안대로 승인 4.제4호 의안:사외이사 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 사외이사 서성찬 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제 4-2호 의안 : 사외이사 장영진 선임의 건 ▶원안대로 승인 5. 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 서성찬 선임의 건 ▶원안대로 승인 - 제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 장영진 선임의 건 ▶원안대로 승인 6.제 6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 문상웅 선임의 건 ▶원안대로 승인 7.제 7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- | |||||
※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김근태 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 前 LG전자 생산기술원 現 HB솔루션(주) 사장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
서성찬 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 |
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 |
장영진 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원 現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장 |
現 케이엔제인 사외이사 |
문상웅 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 前 신한회계법인 감사본부회계사 現 동아송강회계법인 회계사 |
現 동아송강회계법인 이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
서성찬 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 |
장영진 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원 現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장 |
문상웅 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 신한회계법인 감사본부회계사 現 동아송강회계법인 회계사 |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | 12-31 |
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