부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

에이치비솔루션(주) 전환가액의조정(제1회차 CB)

HB솔루션 2022.01.24 16:38 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		1	비상장	20,661	20,209
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		1	40,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,936,014	1,979,316
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 가. 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2022년 01월 22일)로부터 그 날을 포함하여 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 나. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다 2. 조정방법 A) 1개월 가중산술평균주가 : 21,294.92 원 B) 1주일 가중산술평균주가 : 19,943.02 원 C) 최근일 가중산술평균주가 : 19,388.96 원 D) 산술평균 ((A+B+C)/3) : 20,208.97 원 E) 기준주가 (MAX(C,D)) : 20,208.97 원 F) 조정전 전환가액 : 20,661.0 원 최저조정가액한도 : 14,463.0 원 G) 조정후 전환가액 : 20,209.0 원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-01-22
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
		※ 관련공시		2021-10-07 전환사채권발행결정(제1회차)