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에이치비솔루션(주) 주주총회소집결의
HB솔루션 2024.02.27 14:41 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 에이치비솔루션㈜ 복지동 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제23기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항<부의안건> 1. 제1호의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서 포함 (현금배당 : 1주당 배당금 30원) 2. 제2호의안 : 사내이사 신규선임의 건 3. 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회의 안전 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 주주총회 의장에게 위 내용을 위임합니다. - 전자투표 및 전자위임장제도 시행으로 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성준 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)HB테크놀러지 대표이사 |
| 이재원 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 現 HB솔루션(주) 대표이사 |
| 전운삼 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 現 HB솔루션 전무 |
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