부문
기준
매출액증가율 위
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ROE 위
에이치비솔루션(주) 주주총회소집결의
HB솔루션 2022.02.17 15:33 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 에이치비솔루션㈜ 복지동 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사보고 및 영업보고 2.내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항<부의안건> 1.제1호 의안:제21기(2021.01.01.~2021.12.31)재무제표 승인의 건 2.제2호 의안:정관 일부 변경의 건 3.제3호 의안:사내이사 김근태 선임의 건 4.제4호 의안:사외이사 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 사외이사 서성찬 선임의 건 - 제 4-2호 의안 : 사외이사 장영진 선임의 건 5. 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 서성찬 선임의 건 - 제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 장영진 선임의 건 6.제 6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 문상웅 선임의 건 7.제 7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근태 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 前 LG전자 생산기술원 現 HB솔루션(주) 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서성찬 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 |
現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 現 에스앤드에스비글로벌 유한회사 대표이사 |
| 장영진 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원 現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장 |
現 케이엔제인 사외이사 |
| 문상웅 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 前 신한회계법인 감사본부회계사 現 동아송강회계법인 회계사 |
現 동아송강회계법인 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성찬 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 |
| 장영진 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원 現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장 |
| 문상웅 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 신한회계법인 감사본부회계사 現 동아송강회계법인 회계사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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