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씨에스베어링 주식회사 주주총회소집결의(정기주주총회)
씨에스베어링 2024.02.26 18:19 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 15시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 37, 씨에스베어링 대강당(3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2023년) 별도재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 정관변경의 건 (본점 소재지 이전의 건) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방성훈 | 1965-12 | 3 | 재선임 | - 서울대학교/대학원 산업공학 졸업 - 前 IBM 경영컨설팅 - 前 씨에스윈드 전략기획 - 現 씨에스베어링 대표이사 |
| 김성권 | 1954-01 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 무역학과 졸업 - 前 중산정공 대표이사 - 現 씨에스윈드 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송인회 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | -고려대학교 법과대학(행정학 학사), 서울시립대학교 (행정학 박사) - 前 한국전력기술(주) 대표이사 사장 - 前 (주)웅진홀딩스 대표이사 사장 - 前 건설근로자공제회 이사장 |
-(주)웅진씽크빅 사외이사 |
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