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(주)이노룰스 주주총회소집결의
이노룰스 2024.02.27 13:57 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 9시 10분 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 법원로 6길 7 12층(문정동, 유탑테크밸리) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 회의 목적사항 ○ 제1호 의안 : 제17기 연결재무제표 및 별도재무제표[이익잉여금처분 계산서(안) 포함] 승인의 건 (현금배당 : 1주당 60원) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 기타비상무이사 이상국 선임의 건 -제2-2호 : 사외이사 이창수 선임의 건 -제2-3호 : 사외이사 김병태 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안은 상법 제449조의 2 당사 정관 제51조 6항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. - 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상국 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 2014~2019 : (주)이노룰스 사외이사 2015~현재 : 중앙대학교 법학전문대학원 겸임교수 2017~현재 : 한국소비자원 전문위원 2008~현재 : 법무법인 세중 대표변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창수 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | 1988~1998 : 장기신용은행 팀장 1999~2000 : 국민은행 R.M 2000~2005 : 씨티그룹(UASK) 상무이사 2005~2007 : HB 어드바이저스 대표 2008~현재 : 도영회계법인 재무자문(FAS) 부문대표 2018~현재 : 한국가구 사외이사 겸 감사위원 |
(주)한국가구 사외이사 겸 감사위원 |
| 김병태 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 2014~2016 : 제65보병사단 사단장 2018~2019 : 육군사관학교 초빙교수 2020~2021 : SK네트웍스서비스(주) 전무이사 2023~현재 : 국민대학교 정치대학원 특임교수 2023~현재 : (주)씨지스엔지니어링 부회장 |
(주)씨지스엔지니어링 부회장 |
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