이노룰스 2023.02.27 15:39 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
시간 | 9시 10분 | ||
2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로 6길 7 12층(문정동, 유탑테크밸리) 대회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제16기 연결재무제표 및 별도재무제표[이익잉여금처분계 산서(안) 포함] 승인의 건 (현금배당 : 1주당 110원) - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 심현섭 선임의 건(중임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. | |||
※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
심현섭 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 포스데이타㈜ 대리 ISG 차장 에이치엔케이㈜ 대표이사 이노엑스퍼트㈜ 이사 (현)InnoRules Co.,Ltd 사내이사,대표이사 (현)㈜이노룰스 부사장 |
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