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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)이노룰스 주주총회소집결의

이노룰스 2023.02.27 15:39 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-30
시간 9시 10분
2. 장소 서울특별시 송파구 법원로 6길 7 12층(문정동, 유탑테크밸리) 대회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항

   - 감사보고

   - 영업보고

   - 내부회계관리제도 운영실태 보고


나. 회의 목적사항

   - 제1호 의안 : 제16기 연결재무제표 및
                  별도재무제표[이익잉여금처분계
                  산서(안) 포함] 승인의 건
                  (현금배당 : 1주당 110원)

   - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

   - 제3호 의안 : 사내이사 심현섭 선임의 건(중임)

   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-02-27
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
심현섭 1963-02 3년 재선임 포스데이타㈜ 대리
ISG 차장
에이치엔케이㈜ 대표이사
이노엑스퍼트㈜ 이사
(현)InnoRules Co.,Ltd 사내이사,대표이사
(현)㈜이노룰스 부사장

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