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(주)쿠콘 주주총회소집결의

쿠콘 2024.02.22 17:28 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-25
시간 오전 9시
2. 장소 서울 영등포구 영신로 220(영등포동8가,KNK디지털타워) 20층 We-Hall
3. 의안 주요내용 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건
    제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
    제2호 의안 : 정관 변경의 건
    제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)
     제3-1호 의안 : 사내이사 석창규 선임의 건
     제3-2호 의안 : 사내이사 박성용 선임의 건
    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
    제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-22
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
석창규 1962-08 3 재선임 웹케시 그룹 회장(1999 ~ 현재)
코스닥협회 부회장(2022 ~ 현재)
(주)쿠콘 사내이사(2022 ~ 현재)
박성용 1972-12 3 재선임 (주)쿠콘 전무이사(2007 ~ 현재)
웹케시(주) 연구소장(2002 ~ 2007)
연세대학교 공학 석사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 1. 외화자금이체업
2. 디지털헬스케어
사업영역 확장
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

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