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나우아이비캐피탈(주) 주주총회소집결의
나우IB 2024.02.08 15:42 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518(대치동, 섬유센터빌딩 2층) 컨퍼런스홀 C2 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건(이익영여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영삼 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 졸업 - 행정고시 33회 (현)KEI컨설팅 대표이사 (전)한국전자기술연구원 원장(2018.11~2022.02) (전)무역위원회 무역투자실장(2017~2018년) |
KEI컨설팅 대표이사 |
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