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하나제약(주) 주주총회소집결의
하나제약 2022.02.28 09:39 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로 14(행정리), 화성상공회의소 4층 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 윤홍주) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 조예림) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 수 있습니다. - 제44기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나바이러스감염증(COVID-19) 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤홍주 | 1977-04 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 경영대학원 졸업 - 하나제약(주) 관리부('02.12~'14.02) - 하나제약(주) 경영본부 총괄팀장('14.03~'18.02) - 하나제약(주) 경영본부 관리본부장('18.03~'18.09) - 現 하나제약(주) 경영본부 관리본부장/CFO('18.10~현재) |
| 조예림 | 1979-07 | 3 | 재선임 | - University of California Irvine 졸업 - 하나제약(주) 마케팅부('02.09~'06.08) - 하나제약(주) 개발부('06.09~'18.03) - 現 하나제약(주) 글로벌사업팀('18.04~현재) |
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