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주식회사 압타머사이언스 주주총회소집결의
압타머사이언스 2024.02.14 17:39 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동 1층 대회의실(삼평동, 판교벤처세븐밸리) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부 감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2023.01.01.~2023.12.31.) 사업연도에 대한 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류성호 | 1956-12 | 3 | 재선임 | - 한국과학기술원 생명과학과 (박사) - 국립보건원 박사후 연구원 - 포항공대 교수 - 現 ㈜압타머사이언스 CTO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민우 | 1960-01 | 3 | 재선임 | - Response Therapeutics Inc. EVP - Zafgen - SK Biopharm - 미시건대학교 유기화학(박사) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬기 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 삼성회계법인 대표이사 - 삼정회계법인 - 한국공인회계사회 지방세심의위원 - 서울시립대 세무전문대학(석사) - 고려대 경영학(학사) |
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