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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)엔피 주주총회소집결의
엔피 2023.03.10 13:56 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 대곶면 천호로 210, NP XR STAGE |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제6기 외부감사인 선임 보고의 건 - 내부거래 현황 보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 박지복 선임의 건 - 제4호 의안 : 사내이사 김재훈 선임의 건 - 제5호 의안 : 사외이사 민준기 선임의 건 - 제6호 의안 : 기타비상무이사 김태일 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지복 | 1987-07 | 1 | 신규선임 | - 성균관대학교 통계학 졸업 - 前 ㈜위지윅스튜디오 부사장 - 現 ㈜래몽래인 대표이사 - 現 ㈜엔피 기타비상무이사 |
| 김재훈 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | - ㈜매크로그래프 PD실 실장 - ㈜위지윅스튜디오 전략기획실 실장 - ㈜위지윅스튜디오 제작관리본부 본부장 - ㈜위지윅스튜디오 미디어본부 본부장 - 現 ㈜위지윅스튜디오 부사장 |
| 김태일 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 국문과 졸업 - 두산중공업㈜ - 르노삼성자동차㈜ 법무팀장 - 現 ㈜컴투스 법무실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민준기 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | - 보스턴 대학교 졸업 - 써퍽대학교 로스쿨 졸업 - 법무법인 아태 - 법무법인 충정 - 뉴욕주 변호사협회 - 미국 변호사협회 - 現 Dentons Lee - 선플재단 위원 - 국립중앙박물관회 젊은 친구들 - 現 세계한인법률가회 Overseas 이사 - 現 우리기술투자 사외이사 - 現 한국초등학교 아이스하키연맹 부회장 - 現 대한폴로연맹 이사 |
우리기술투자 사외이사 |
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