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(주)액트로 주주총회소집결의
액트로 2024.02.22 16:15 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3504호 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제12기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 *현금배당 1주당 100원 - 제2-1호의안 : 사내이사(장문용) 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사내이사(신병균) 선임의 건 - 제3호의안 : 감사(신영익) 선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용'은 당사 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변결될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-20 현금ㆍ현물배당 결정 2024-01-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장문용 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 용성정공 대표 ㈜액트로 자동화사업본부장 |
| 신병균 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 삼성전기(주) ㈜액트로 해외사업본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영익 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | NH농협은행 지점장 ㈜액트로 감사 |
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