부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)액트로 정기주주총회결과

액트로 2023.03.30 13:24 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	70,210		- 매출액	30,119
	- 부채총계	6,528		- 영업이익	-2,222
	- 자본금	5,032		- 당기순이익	-6,062
	- 자본총계	63,682		*주당순이익(원)	-640
나. 연결	- 자산총계	92,014		- 매출액	132,980
	- 부채총계	28,384		- 영업이익	-5,770
	- 자본금	5,032		- 당기순이익	-9,330
	- 자본총계	63,630		*주당순이익(원)	-985
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		933,632,700
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		-
		사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제11기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호의안 : 사내이사(하동길)선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 공시작성 기준일 현재 사외이사를 선임하고 있지 않습니다. - 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 해당하는 벤처기업이며, 최근 사업연도 말 자산총액 1천억원 미만에 해당됩니다.
※관련공시		2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-09 참고서류 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-02-22 주주총회소집결의 2022-12-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하동길	1959-11	3년	재선임	삼성전기(주) 미리오(주) (주)액트로 대표이사