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(주)액트로 주주총회소집결의
액트로 2023.02.22 15:03 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 3504호 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제11기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 *현금배당 1주당 100원 - 제2호의안 : 사내이사(하동길)선임의 건 - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용'은 당사 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변결될 수 있습니다. - 당사의제 11기 정기주주총회에는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다.(자세한 사항은 추후 공시예정인 참고서류와 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.) |
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| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-22 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하동길 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 삼성전기(주) 미리오(주) (주)액트로 대표이사 |
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