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(주)엘앤씨바이오 주주총회소집결의
엘앤씨바이오 2024.02.23 15:56 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자동 25-1, 킨스타워 7층 (대강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제13기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문용선 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문용선 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | - 現 법률사무소 승로 대표변호사 - 前 서울고등법원 부장판사 - 前 서울북부지방법원 법원장 - 前 서울고등법원 부장판사 - 前 광주고등법원 부장판사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문용선 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 법률사무소 승로 대표변호사 - 前 서울고등법원 부장판사 - 前 서울북부지방법원 법원장 - 前 서울고등법원 부장판사 - 前 광주고등법원 부장판사 |
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