부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)엘앤씨바이오 정기주주총회결과

엘앤씨바이오 2023.03.29 17:45 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	159,171		- 매출액	41,743
	- 부채총계	71,274		- 영업이익	6,701
	- 자본금	11,388		- 당기순이익	4,136
	- 자본총계	87,897		*주당순이익(원)	182
나. 연결	- 자산총계	199,725		- 매출액	52,572
	- 부채총계	91,904		- 영업이익	9,484
	- 자본금	11,388		- 당기순이익	5,692
	- 자본총계	107,821		*주당순이익(원)	200
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,134,244,550
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.21
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제12기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이환철 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이재호 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 조인식 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 박성종 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전태선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 사외이사 조인식 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 사외이사 박성종 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이환철	1976-03	3	재선임	엘앤씨바이오 대표이사 씨지바이오 대웅제약
이재호	1975-05	3	신규선임	엘앤씨바이오 전략기획본부장 북경룬메이캉(한미약품관계사), 재무이사 WCCT Global CRO(미국), 재무이사 유진투자증권 IPO팀, 부장 동양그룹(증권, 생명보험) 기업금융부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전태선	1963-09	3	신규선임	유안타증권 Sales&Trading 부문 대표 동양생명 자산운용본부장(CIO, 상무) 동양종금증권 자산운용팀, 금융공학팀 팀장	-
조인식	1963-08	3	신규선임	법무법인(유) 광장 고문 NH농협생명 부사장(CIO) 국민연금 기금운용본부 본부장 직무대리 한국무역보험공사 기금운용 팀장 피데스투자자문 운용팀 이사	-
박성종	1977-03	3	신규선임	한경국립대학교 법경영학부 교수 회계기준원IFRS 질의연석회의 위원 금융감독원 회계자문교수 한영회계법인 감사본부 공인회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전태선	1963-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	유안타증권 Sales&Trading 부문 대표 동양생명 자산운용본부장(CIO, 상무) 동양종금증권 자산운용팀, 금융공학팀 팀장
조인식	1963-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인(유) 광장 고문 NH농협생명 부사장(CIO) 국민연금 기금운용본부 본부장 직무대리 한국무역보험공사 기금운용 팀장 피데스투자자문 운용팀 이사
박성종	1977-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한경국립대학교 법경영학부 교수 회계기준원IFRS 질의연석회의 위원 금융감독원 회계자문교수 한영회계법인 감사본부 공인회계사