부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)디케이티 정기주주총회결과

디케이티 2023.03.31 14:27 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	125,955		- 매출액	102,487
	- 부채총계	74,310		- 영업이익	3,306
	- 자본금	8,231		- 당기순이익	7,415
	- 자본총계	51,645		*주당순이익(원)	450
나. 연결	- 자산총계	200,049		- 매출액	363,543
	- 부채총계	99,252		- 영업이익	21,185
	- 자본금	8,231		- 당기순이익	19,640
	- 자본총계	100,797		*주당순이익(원)	1,193
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리실태 보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제11기(2022.1.1.～2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 종류주식 근거 추가 반영 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 이지열 사내이사 신규 선임의 건 제3-2호 변진수 사내이사 재선임의 건 제3-3호 구재완 사외이사 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 구재완 감사위원 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지열	1964-02	3	신규선임	前 삼성SDI(주) GTC장 前 삼성SDI(주) 감사팀장 前 삼성SDI(주) 천진법인장 前 삼성SDI(주) 구매팀장 前 STM(주) CFO 現 (주)디케이티 이사
변진수	1971-07	3	재선임	前 (주)비에이치 글로벌 생산운영센터 사내이사 現 (주)디케이티 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구재완	1965-09	3	신규선임	前 삼척세무서장 前 중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사1과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 前 인천지방국세청 조사2국장 現 일진홀딩스(주) 상임감사	일진홀딩스(주) 상임감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구재완	1965-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 삼척세무서장 前 중부지방국세청 징세송무국 체납추적과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사1과장 前 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 前 인천지방국세청 조사2국장 現 일진홀딩스(주) 상임감사