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(주)신도기연 주주총회소집결의
신도기연 2023.03.14 15:29 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 마유로238번길 21 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제 1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 허남열 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김진희 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 안태환 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 정병춘 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제23기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허남열 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 계명대학교 졸업(1984.02) 삼성증권(2003.03~2012.12) (주)신도기연 전무이사(2014.05~현재) |
| 김진희 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 영진전문대학 졸업(1996.02) (주)신도기연 설계팀장(2004.09~현재) (주)신도기연 기술연구소 소장(2018.04~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안태환 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | 성균관대학원 졸업(1997.08) (주)코오롱(1982.12~2005.12) 코오롱인더스트리(주)(2006.01~2018.12) (주)벤텍스 CTO(2020.02~2021.03) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병춘 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 성균관대 졸업(1978.02) 법무법인 광장(2009.03~2022.02) (주)신도기연 감사(2017.12~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 스마트윈도 생산장비제조업 및 기술서비스업 | 사업다각화를 위한 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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