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(주)대유 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)

대유 2023.09.11 16:22 댓글0

정정신고(보고)
정정일자 2023-09-11
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2023-08-11
3. 정정사유 주주총회 장소확정 및 목적사항 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
1. 일시 시간 10:00 시간 09:00
2. 장소 서울특별시 강남구 영동대로 737(청담 리베라 호텔) 서울특별시 강남구 영동대로 737(청담 리베라 호텔 15층 로즈홀)
3. 의안의 주요내용 제1호의안 : 정관 개정의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건
제3호의안 : 감사 선임의 건
제1호의안 : 정관 개정의 건
 제1-1호 의안 : 규정 정비를 위한 정관 일부 변경의 건(이사회 제안)
 제1-2호 의안 : 제28조 이사의 수 개정의 건(이사회 제안)
 제1-3호 의안 : 제29조 이사의 선임 개정의 건(주주제안)

제2호의안 : 사내이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 정치훈 선임의 건(이사회 추천)  
 제2-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건(이사회 추천)
 제2-3호 의안 : 사내이사 임영만 선임의 건(주주제안)
 제2-4호 의안 : 사내이사 박용운 선임의 건(주주제안)

제3호의안 : 사외이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사외이사 강준석 선임의 건(이사회 추천)
 제3-2호 의안 : 사외이사 박형준 선임의 건(이사회 추천)
 제3-3호 의안 : 사외이사 정유철 선임의 건(이사회 추천)
 제3-4호 의안 : 사외이사 조남일 선임의 건(주주제안)

제4호의안 : 감사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 상근감사 곽도환 선임의 건(이사회 추천)
 제4-2호 의안 : 비상근감사 민성기 선임의 건(주주제안)
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-09-26
시간 09:00
2. 장소 서울특별시 강남구 영동대로 737
(청담 리베라 호텔 15층 로즈홀)
3. 의안 주요내용 제1호의안 : 정관 개정의 건
  제1-1호 의안 : 규정 정비를 위한 정관 일부 변경의 건(이사회 제안)
  제1-2호 의안 : 제28조 이사의 수 개정의 건(이사회 제안)
  제1-3호 의안 : 제29조 이사의 선임 개정의 건(주주제안)

제2호의안 : 사내이사 선임의 건
  제2-1호 의안 : 사내이사 정치훈 선임의 건(이사회 추천)  
  제2-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건(이사회 추천)
  제2-3호 의안 : 사내이사 임영만 선임의 건(주주제안)
  제2-4호 의안 : 사내이사 박용운 선임의 건(주주제안)

제3호의안 : 사외이사 선임의 건
  제3-1호 의안 : 사외이사 강준석 선임의 건(이사회 추천)
  제3-2호 의안 : 사외이사 박형준 선임의 건(이사회 추천)
  제3-3호 의안 : 사외이사 정유철 선임의 건(이사회 추천)
  제3-4호 의안 : 사외이사 조남일 선임의 건(주주제안)

제4호의안 : 감사 선임의 건
  제4-1호 의안 : 상근감사 곽도환 선임의 건(이사회 추천)
  제4-2호 의안 : 비상근감사 민성기 선임의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일) 2023-09-11
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시 2023-08-11 주주총회소집결의(임시주주총회)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정치훈 1964-11 3 신규선임 (주)대유(現 영업기획실장)
김성진 1968-01 3 신규선임 (주)대유(現 영업총괄본부장)
임영만 1963-03 3 신규선임 개인사업자(읍내농약사)
박용운 1978-01 3 신규선임 아가방앤컴퍼니 해외영업본부장
現 맘스트레져 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강준석 1983-01 3 신규선임 안진회계법인(감사본부)
한영회계법인(세무본부)
안진회계법인(세무본부)
기업은행(컨설팅센터)
세덕회계법인 이사
-
박형준 1960-11 3 신규선임 하나은행 전무
OK금융그룹 임원
DGB 해외법인 사외이사
DGB 캄보디아 은행 사외이사
DB투자파트너스 감사
정유철 1981-07 3 신규선임 안진회계법인(감사본부 및 세무본부)
기업은행(컨설팅센터)
회계법인오현 이사
회계법인오현 이사
조남일 1982-04 3 신규선임 LG디스플레이 기정 -
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
곽도환 1980-10 3 신규선임 상근 한영회계법인(세무본부)
정진세림회계법인(1본부)
한울회계법인(4본부)
민성기 1963-01 3 신규선임 비상근 삼덕회계법인
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
구분 현행 정관 개정 정관
집중투표제 도입 배제 적용
집중투표제 배제 - -

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