휴네시온 2023.03.15 11:41 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
시간 | 10:00 | ||
2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 97길 20, 성호빌딩 2층 회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주당 40원 현금배당) 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안: 임원 보수 규정 개정의 건 제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 제정의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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