대유에이피 2021.03.25 15:55 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 05기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,877 | - 매출액 | 136,361 | |
- 부채총계 | 109,500 | - 영업이익 | 10,864 | ||
- 자본금 | 5,442 | - 당기순이익 | 2,548 | ||
- 자본총계 | 46,377 | *주당순이익(원) | 234 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 172,942 | - 매출액 | 171,848 | |
- 부채총계 | 122,873 | - 영업이익 | 14,112 | ||
- 자본금 | 5,442 | - 당기순이익 | 5,771 | ||
- 자본총계 | 50,069 | *주당순이익(원) | 530 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 2,176,859,800 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 3명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제05기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안), 현금 배당 200원 포함) ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 정인택 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 김종태 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 박인성 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 이창기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-17 주주총회소집결의 2021-01-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
정인택 | 1972-10 | 2 | 재선임 | 전,(주)대유에이피 품질팀장 등 현,(주)대유에이피 품질/설계/개발 담당임원 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김종태 | 1954-07 | 2 | 재선임 | 전,오비맥주(주) 부사장 전,오비맥주(주) 정책자문역 전,(주)제너시스비비큐 대표이사 전,(주)워트랩생활환경연구원 현,한국품질재단 이사 |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
김종태 | 1954-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전,오비맥주(주) 부사장 전,오비맥주(주) 정책자문역 전,(주)제너시스비비큐 대표이사 전,(주)워트랩생활환경연구원 현,한국품질재단 이사 |
박인성 | 1954-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전,유닉스전자㈜ 대표이사 현,대한상공회의소 상생자문단 자문위원 |
이창기 | 1960-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전,동양메이저(주) 건재사업담당 대표이사 전,동양시멘트(주) 대표이사 전,삼화회계법인 부회장 전,회계법인 원지 대표 현,한국시멘트협회 부회장 |
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