대유에이피 2020.03.09 15:36 댓글0
정정일자 | 2020-03-09 |
1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-21 | |
3. 정정사유 | 기재오류 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
3. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제04기 연결재무제표 승인의 건 |
나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제04기 재무제표 승인의 건 |
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1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
시간 | 오전 10시 | ||
2. 장소 | 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66, 주식회사 대유에이피 |
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3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제04기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 200원 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이석근 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 서종만 선임의 건 - 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이석근 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 前, 북경대유기차부건(유) 경영총괄 現, ㈜대유에이피 대표이사 |
서종만 | 1967-01 | 2 | 재선임 | 前, ㈜대유에이피 재경팀장 現, ㈜대유에이피 관리담당 |
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