부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)자이언트스텝 정기주주총회결과
자이언트스텝 2023.03.29 14:17 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 137,218 | - 매출액 | 24,526 | |
| - 부채총계 | 16,802 | - 영업이익 | -15,316 | ||
| - 자본금 | 11,060 | - 당기순이익 | -11,089 | ||
| - 자본총계 | 120,415 | *주당순이익(원) | -506 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 146,288 | - 매출액 | 40,619 | |
| - 부채총계 | 23,324 | - 영업이익 | -17,860 | ||
| - 자본금 | 11,060 | - 당기순이익 | -12,676 | ||
| - 자본총계 | 122,964 | *주당순이익(원) | -560 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 재선임 -사내이사 3명 신규선임 -사외이사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인 보고의 건 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 하승봉 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이지철 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사내이사 안민희 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사내이사 김민석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-5호 의안 : 사내이사 최성호 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사외이사 장욱상 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 김대식 선임의 건 ▶ 부결(의결정족수 미달) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사의 재무제표 승인은 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사의 2023년 3월 21일 재무제표 승인 이사회에서 최종 승인하였으며, 금번 제15기 정기주주총회에서 승인 보고하였습니다. - 재무제표 이사회 승인일 : 2023.03.21. - 상기 제4호 의안(감사 김대식 선임)은 감사 선임 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서 상법 제415조 및 제386조에 근거하여 차기 감사 선임시까지 현재 당사의 감사가 권리의무를 유지합니다. |
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| ※관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하승봉 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | -울산대학교 시각디자인 졸업('99.02) -CGI 광고VFX('98.06 ~ '00.01) -인디펜던스 광고VFX 실장('00.01 ~ '06.05) -화이어웍스 광고VFX 실장('06.07 ~ '08.06) -자이언트스텝 공동대표이사('08.06 ~ 현재) |
| 이지철 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | -경성대학교 디지털미디어 졸업('99.02) -홍익대학교 영상ㆍ커뮤니케이션 대학원 미술학 석사(뉴미디어콘텐츠) 졸업 ('20.03 ~ '22.08) -모션팩토리 영상VFX 실장('97.01 ~ '03.01) -인디펜던스 영상VFX AD('03.01 ~ '06.01) -화이어웍스 영상VFX AD('06.07 ~ '08.06) -자이언트스텝 공동대표이사('08.06 ~ 현재) |
| 안민희 | 1975-12 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 경영학 졸업('99.02) -삼일회계법인 이사('03.03 ~ '16.09) -자이언트스텝 CFO('16.10 ~ 현재) |
| 김민석 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 불어불문학과 졸업('01.02) -다음커뮤니케이션 최고비즈니스임원(CBO)('14.02~'14.08) -카카오 PMI 멤버 및 광고사업팀장(부사장)('14.09~'16.03) -Pulzze Systems Inc., CSO('16.04~'22.01) -자이언트스텝 CBO('22.02~현재) |
| 최성호 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 생물자원공학부 졸업('01.02) -신우정보시스템 개발자('00.10 ~ '02.12) -NHN 개발팀장('03/02 ~ '08.06) -네오위즈게임즈 개발실장('08.07 ~ '12.12) -조이맥스 개발본부장('13.01 ~ 14.08) -웹젠 개발TFT장('14.12 ~ '16.12) -카카오게임즈 북미유럽 개발CTO('16.12 ~ '20.10) -자이언트스텝 CTO('20.11 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장욱상 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | -홍익대학교 섬유미술과 졸업('96.02) -오하이오주립대 Art&Technology 석사('00.02) -블루스카이 스튜디오('00 ~ '01.12) -드림웍스 Lead lighting Artist('02.01 ~ '03.06) -중앙대학교 영상대학원 교수('03.09 ~ 현재) -오하이오주립대 초빙교수('15 ~'15) -스카에나 대표이사('18.04 ~ '21.04) -스튜디오 미르 사외이사('22.03 ~ 현재) -자이언트스텝 사외이사('20.01 ~ 현재) |
스튜디오미르(사외이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 66. 콘텐츠 판권 유통사업 67. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 사업 68. 인터넷방송업 69. 모바일 및 온라인 게임 서비스 운영 70. 가상현실플랫폼 개발, 판매, 컨설팅, 서비스 및 공급업 71. 가상 의류 제작, 판매 및 유통업 72. 기타 위에 부대되는 사업 일체 |
신규사업목적 추가 - 자체 IP 라이선스 유통을 통한 사업확장(*미디어 아트 IP 등) - 자체 IP 라이선스 유통을 통한 사업확장 및 굿즈 아이템 사업확장 - 버추얼휴먼 등 자체 IP 사업확장 - 오픈 예정인 "Full 3D 온라인 B2C 서비스" 사업 확장 - 오픈 예정인 "Full 3D 온라인 B2C 서비스" 사업 확장 - 버추얼 휴먼 및 캐릭터 등의 가상 의류 관련 사업 확장 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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