모아데이타 2024.02.23 17:13 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
시간 | 09시 | ||
2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 달래내로46, 1층 다목적홀1 (시흥동, 성남글로벌융합센터) | ||
3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 가. 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제10기(2023년01월01일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인 2) 제2호 의안 : 정관변경 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 27. 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업 28. 연구장비 및 연구기자재 유지보수 사업 29. 의약품의 제조, 소분, 판매 및 유통업 30. 건강기능 및 건강보조식품의 제조 및 판매업 31. 화장품 유통업 32. 동물용 건강기능 및 건강보조식품 판매 및 유통업 |
사업영역 확대 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
27. 위 각호에 관련된 무역업 28. 위 각호에 관련된 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업 29. 위 각호와 관련된 제조업 30. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
33. 위 각호에 관련된 무역업 34. 위 각호에 관련된 수출입업, 각종 위탁업 및 대행업 35. 위 각호와 관련된 제조업 36. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가에 따른 호순 정비 | |
사업목적 삭제 | - | - |
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