부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)제이시스메디칼 정기주주총회결과

제이시스메디칼 2023.03.28 11:15 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	103,198		- 매출액	111,633
	- 부채총계	26,088		- 영업이익	32,005
	- 자본금	7,130		- 당기순이익	26,348
	- 자본총계	77,110		*주당순이익(원)	370
나. 연결	- 자산총계	118,118		- 매출액	116,550
	- 부채총계	38,163		- 영업이익	34,035
	- 자본금	7,130		- 당기순이익	27,012
	- 자본총계	79,955		*주당순이익(원)	381
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사1명(김명훈), 사외이사2명(이지형, 장성욱), 감사위원 3명(최세운, 이지형, 장성욱) - 싱기 선임된 임원은 모두 신규선임 입니다.
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제6기 정기주주총회 목적사항 - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제6기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 후보자 김명훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 사외이사 후보자 이지형 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장성욱 선임의건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제7-1호 의안 : 감사위원 최세운 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제7-2호 의안 : 감사위원 이지형 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제8호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 1의 가, 나 주당순이익은 [개별:기본주당순이익, 연결: 계속영업기본주당이익]의 기준으로 작성되었습니다.
※관련공시		2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-07 참고서류 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명훈	1970-10	3년	신규선임	1996 한양대학교 전자공학 석사 1994 한양대학교 전자공학 학사 2022.04~현재 제이시스메디칼 부사장 2021.11~2022.03 VUCA Mind 부사장 2017.03~2021.03 DZS Korea CSS본부장 2015.02~2016.02 KT MOS강남 운영본부 전무 1996.02~2015.02 KT 전략기획실 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지형	1984-01	3년	신규선임	2012 성균관대학교 경영학 학사 2021.04~현재로엘회계법인 대표이사 2017.04~2019.11 한영회계법인 매니저 2011.10~2016.11 삼정회계법인 매니저	로엘회계법인 대표이사
장성욱	1977-01	3년	신규선임	2010 University of Florida 기계공학 박사 2006 University of Florida 의용공학 석사 2003 서강대학교 전자공학 학사 2016.09~현재 동의대학교 IT융합부품소재공과대학 부교수 2016.05~2016.08 UNIST 연구교수 2010.05~2016.03 삼성전자 책임연구원	동의대학교 교수

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최세운	1975-02	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	2011 University of Florida Biomedical Engineering 석사, 박사 2004 University of Florida Electrical and Computer Engineering 석사 2001 홍익대학교 전자전기공학 학사 2021.03~현재 제이시스메디칼 사외이사 2016.03~현재 금오공과대학교 메디컬IT융합공학과 조교수 2014.03~2016.02 동명대학교 의용공학과 조교수
이지형	1984-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2012 성균관대학교 경영학 학사 2021.04~현재로엘회계법인 대표이사 2017.04~2019.11 한영회계법인 매니저 2011.10~2016.11 삼정회계법인 매니저
장성욱	1977-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2010 University of Florida 기계공학 박사 2006 University of Florida 의용공학 석사 2003 서강대학교 전자공학 학사 2016.09~현재 동의대학교 IT융합부품소재공과대학 부교수 2016.05~2016.08 UNIST 연구교수 2010.05~2016.03 삼성전자 책임연구원