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(주)제이시스메디칼 주주총회소집결의
제이시스메디칼 2023.03.03 15:02 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 서부샛길 584 골드리버호텔 지하2층 에메랄드룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제6기(2022.1.1~12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 - 제5-1호 사내이사 후보자 김명훈 선임의 건 - 제5-2호 사외이사 후보자 이지형 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 장성욱 선임의건 제7호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제7-1호 감사위원 최세운 선임의 건 - 제7-2호 감사위원 이지형 선임의 건 제8호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명훈 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 학력 - (1996.02) 한양대학교 전자공학 석사 - (1994.02) 한양대학교 전자공학 학사 주요경력 - (2022.04~현재) 제이시스메디칼 부사장 - (2021.11~2022.03) VUCA Mind 부사장 - (2017.03~2021.03) DZS Korea CSS본부장 - (2015.02~2016.02) KT MOS강남 운영본부 전무 - (1996.02~2015.02) KT 전략기획실 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지형 | 1984-01 | 3년 | 신규선임 | 학력 - (2012.02) 성균관대학교 경영학 학사 주요경력 - (2021.04~현재) 로엘회계법인 대표이사 - (2017.04~2019.11) 한영회계법인 매니저 - (2011.10~2016.11)삼정회계법인 매니저 |
- 로엘회계법인(대표이사) |
| 장성욱 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 학력 - (2010.08)University of Florida 기계공학 박사 - (2006.08)University of Florida 의용공학 석사 - (2003.02)서강대학교 전자공학 학사 주요경력 - (2016.09~현재)동의대학교 IT융합부품소재공과대학 부교수 - (2016.05~2016.08) UNIST 연구교수 - (2010.05~2016.03) 삼성전자 책임연구원 |
- 동의대학교 (IT융합부품소재공과대학 부교수) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최세운 | 1975-02 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 학력 - (2011.08) University of Florida Biomedical Engineering 석사, 박사 - (2004.08) University of Florida Electrical and Computer Engineering 석사 - (2001.02) 홍익대학교 전자전기공학 학사 주요경력 - (2021.03~현재)제이시스메디칼 사외이사 - (2016.03~현재) 금오공과대학교 메디컬IT융합공학과 조교수 - (2014.03~2016.02) 동명대학교 의용공학과 조교수 |
| 이지형 | 1984-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 학력 - (2012.02) 성균관대학교 경영학 학사 주요경력 - (2021.04~현재) 로엘회계법인 대표이사 - (2017.04~2019.11) 한영회계법인 공인회계사 - (2011.10~2016.11) 삼정회계법인 공인회계사 |
| 장성욱 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 학력 - (2010.08)University of Florida 기계공학 박사 - (2006.08)University of Florida 의용공학 석사 - (2003.02)서강대학교 전자공학 학사 주요경력 - (2016.09~현재)동의대학교 IT융합부품소재공과대학 부교수 - (2016.05~2016.08) UNIST 연구교수 - (2010.05~2016.03) 삼성전자 책임연구원 |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |
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