부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)나노브릭 정기주주총회결과

나노브릭 2023.03.30 15:41 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	28,147		- 매출액	7,139
	- 부채총계	17,992		- 영업이익	-3,582
	- 자본금	10,232		- 당기순이익	-2,609
	- 자본총계	10,155		*주당순이익(원)	-131
나. 연결	- 자산총계	28,136		- 매출액	7,139
	- 부채총계	17,992		- 영업이익	-3,594
	- 자본금	10,232		- 당기순이익	-2,399
	- 자본총계	10,144		*주당순이익(원)	-121
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 2-1호 : 사내이사 홍성철 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 3-1호 : 사외이사 조윤현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성철	1968-01	3년	신규선임	- 한국외국어대학교 MBA 국제금융 석사 - 前㈜라온피플 경영지원팀장 - 前㈜다날 전략관리팀장 - 前㈜HS하이테크 경영지원실장 / CFO - 現 나노브릭 경영관리본부장 / 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조윤현	1970-01	3년	신규선임	- 서울대학교 경제학 학사 - 캘리포니아 주립대학 버클리 법학대학원 석사 - 前 김앤장 법률사무소 시니어 변호사 - 前㈜솔브레인 기획본부장, 법무지원부문장 - 前㈜더블유더블유지자산운용, 감사 - 現 법무법인 디라이트 시니어 변호사	(주)양지사 사외이사