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쿠쿠홈시스 주식회사 주주총회소집결의
쿠쿠홈시스 2021.03.11 16:47 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 엠티브이북로 349(정왕동) 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 가)감사보고 나)영업보고 다)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제4기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 제4기 현금배당 결정의 건 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하대영 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | -법무법인(유한) 화우 변호사 -법무법인 창과방패 변호사(현직) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하대영 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -법무법인(유한) 화우 변호사 -법무법인 창과방패 변호사(현직) |
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