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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
주식회사 카이노스메드 정기주주총회결과
카이노스메드 2023.03.31 12:45 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,030 | - 매출액 | 130 | |
| - 부채총계 | 7,921 | - 영업이익 | -8,179 | ||
| - 자본금 | 13,961 | - 당기순이익 | -14,654 | ||
| - 자본총계 | 26,109 | *주당순이익(원) | -615 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 38,982 | - 매출액 | 130 | |
| - 부채총계 | 9,065 | - 영업이익 | -16,156 | ||
| - 자본금 | 13,961 | - 당기순이익 | -15,914 | ||
| - 자본총계 | 29,917 | *주당순이익(원) | -668 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 이기섭 선임의 건 => 원안대로 승인 3-2호 의안: 사외이사 김병재 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 노치용 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-24 주주총회소집공고 2023-03-24 참고서류 2023-03-24 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기섭 | 1950-11 | 3년 | 재선임 | ㈜카이노스메드 대표이사(07.06~현재) 미국 Altos Venture, Special Partner(03.06~07.05) 미국 GCTSemiconductor Inc., CEO(00.01~03.05) 미국 Silicon Image Inc., 창립자/부사장(94.01~99.12) 미국 뉴저지 Kernel Enterprise Inc., CEO(82.01~93.12) 한화건설 해외부(79.01~81.12) 현대건설 해외부(75.01~78.12) 한양대학교 전기공학과 졸업(75.02) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병재 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | 법무법인(유한)태평양(11~21) 한국거래소 코스닥시장본부 상무(08~11) 한국거래소 정보서비스 부장(07) 한국거래소 코스닥시장본부 공시제도 팀장(06) 코스닥위원회(99~05) 한국금융투자협회(88~99) 한국증권업협회 입사(88) 건국대학교 경영학과 졸업(88) |
에코프로에이치앤 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노치용 | 1952-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | ㈜카이노스메드 감사(21~현재) KB투자증권 대표이사(10~13) 산은캐피탈 대표이사(08~10) 현대증권 부사장(97~07) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 용역 및 자문 서비스업 11. 부동산업 및 부동산임대업 12. 사무용역 서비스업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 10. 위 각호에 관련된 무역업 12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
13. 위 각호에 관련된 무역업 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
정관추가에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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