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주식회사 카이노스메드 주주총회소집결의
카이노스메드 2023.03.14 14:10 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 판교테크노밸리 글로벌R&D 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항(감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고) 2)부의안건 제1호의안 : 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 이기섭 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 김병재 선임의 건 제4호의안 : 감사 노치용 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위해 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기섭 | 1950-11 | 3년 | 재선임 | 75.02 한양대학교 전기공학과 졸업 75.01~78.12 현대건설 해외부 79.01~81.12 한화건설 해외부 82.01~93.12 미국 뉴저지 Kernel Enterprise Inc., USA President/CEO 94.01~99.12 미국 Silicon Image Inc., USA 전략협력부 창립자/부사장 00.01~03.05 미국 GCT Semiconductor Inc., USA 창립자/CEO 03.06~07.05 미국 Altos Venture, USA Special Partner 07.06~현재 ㈜카이노스메드 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병재 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | 법무법인(유한)태평양(11~21) 한국거래소 코스닥시장본부 상무(08~11) 한국거래소 정보서비스 부장(07) 한국거래소 코스닥본부 공시제도 팀장(06) 코스닥관리부 제도연구팀장(02~05) 코스닥위원회 등록심사부 탐장(96~02) 코스닥증권(주) 주식과장(88~96) 한국증권업협회 입사(88) 건국대학교 경영학과 졸업(88) |
에코프로에이치앤 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노치용 | 1952-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)카이노스메드 감사(21~현재) KB투자증권 대표이사(10~13) 산은캐피탈 대표이사(08~10) 현대증권 부사장(97~07) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 용역 및 자문 서비스업 11. 부동산업 및 부동산임대업 12. 사무용역 서비스업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 10. 위 각호에 관련된 무역업 12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
13. 위 각호에 관련된 무역업 14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
정관추가에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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