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롯데웰푸드(주) 주주총회소집결의
롯데웰푸드 2024.03.04 17:34 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 양평로21길 10 롯데웰푸드(주) 본사 7층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제7기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 특수관계인과의 거래 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 황성욱 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 황덕남 선임의 건 제3-4호 의아 : 사외이사 인병춘 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 신영선 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 인병춘 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 前 (주)호텔롯데 대표이사 現 롯데웰푸드(주) 대표이사 現 롯데케미칼(주) 대표이사 現 롯데지주(주) 대표이사 現 롯데그룹 회장 現 롯데칠성음료(주) 대표이사 |
| 황성욱 | 1970-07 | 2 | 재선임 | 前 롯데쇼핑(주) 정책본부운영팀 現 롯데웰푸드(주) 재무전략부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황덕남 | 1957-05 | 2 | 재선임 | 前 서울고등법원 조정위원 前 하나은행 사외이사 現 서울중앙지방법원 조정위원 |
- |
| 인병춘 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | 前 한국광물자원공사 비상임이사 現 법무법인 광장 공인회계사 |
- |
| 신영선 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 前 기획재정부 경제발전경험 공유사업 수석고문 現 법무법인 율촌 상임고분 現 국무총리 규제혁신 자문위원 現 연세대학교 법무대학원 겸임교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 인병춘 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국광물자원공사 비상임이사 現 법무법인 광장 공인회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 연구개발업 및 연구용역제공업 | 사업목적 명확화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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