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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)천보 주주총회소집결의

천보 2024.03.04 18:09 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-21
시간 10:00
2. 장소 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 본사 대회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항

    (1) 감사보고
    (2) 영업보고
    (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제17기(2023년) 연결재무제표 및 별도             재무제표 승인의 건
                 
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
    제3-1호 의안 : 사내이사 이상율 재선임의 건
    제3-2호 의안 : 사내이사 서자원 재선임의 건
    제3-3호 의안 : 사내이사 이동호 재선임의 건
   
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-04
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이상율 1961-10 3년 재선임 현 천보 대표이사
서자원 1962-08 3년 재선임 현 천보 대표이사
이동호 1964-07 3년 재선임 현 천보 CFO

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