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주식회사 삼양패키징 (정정)주주총회소집결의
삼양패키징 2023.02.15 14:52 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-02-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-06 | |
| 3. 정정사유 | 이사후보자 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | <결의사항> - 1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표와 영업보고서 승인의 건 - 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
<결의사항> - 1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 후보자 김재홍 3-2호 : 사외이사 후보자 지창훈 - 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33길 31 주식회사 삼양패키징 본사 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 후보자 김재홍 3-2호 : 사외이사 후보자 지창훈 - 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재홍 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | - (주)삼양홀딩스 CPC장 - (주)삼양사 식품BU 영업PU장 - (주)삼양사 식자재유통BU 식자재유통BU장 - (주)삼양패키징 경영총괄사무(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지창훈 | 1953-01 | 3 | 신규선임 | - (주)대한항공 본부장 - (주)대한항공 부사장 - (주)대한항공 대표이사 - (주)에스엠엔터테인먼트 사외이사(현) |
(주)에스엠엔터테인먼트 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명기 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 1957년생 - 한양대 법학과 졸업 - 한양대 법학대학원 수료 - 일리노이주립대 경영학 석사 - (前)삼양사 식품BU장 |
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