부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)케이엔제이 정기주주총회결과

케이엔제이 2023.03.30 15:46 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	107,615		- 매출액	61,517
	- 부채총계	56,635		- 영업이익	12,411
	- 자본금	3,972		- 당기순이익	9,289
	- 자본총계	50,979		*주당순이익(원)	1,171
나. 연결	- 자산총계	108,096		- 매출액	62,314
	- 부채총계	54,313		- 영업이익	13,286
	- 자본금	3,972		- 당기순이익	9,954
	- 자본총계	53,782		*주당순이익(원)	1,255
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 재선임 사외이사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 제 1호 의안 : 제18기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건. (2022.01.01~2022.12.31) ▶ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건. ▶ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건. 1)3-1호의안:사내이사 심호섭 선임의 건. ▶ 원안대로 승인 2)3-2호의안:사내이사 여순재 선임의 건. ▶ 원안대로 승인 2)3-3호의안:사외이사 장영진 선임의 건. ▶ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건. ▶ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건. ▶ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건. ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주식매수선택권부여에관한신고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심호섭	1974-05	3년	재선임	서울대학교 기계공학과 졸업 前 (주)올앤지 대표이사 現 (주)케이엔제이 대표이사
여순재	1974-06	3년	재선임	서울대학교 전기공학과 졸업 前 (주)올앤지 이사 現 (주)케이엔제이 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장영진	1970-01	3년	재선임	前 삼성디스플레이 디스플 레이연구소 수석연구원 現 가천대학교 IT대학 컴퓨터공학과 부교수	에이치비솔루션(주) 사외이사/감사위원