부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

일진하이솔루스(주) 정기주주총회결과

일진하이솔루스 2023.03.23 16:37 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 11기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액	-
	- 부채총계		-	- 영업이익	-
	- 자본금		-	- 당기순이익	-
	- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		342,505	- 매출액	109,081
	- 부채총계		27,787	- 영업이익	2,773
	- 자본금		18,157	- 당기순이익	7,043
	- 자본총계		314,719	*주당순이익(원)	194
*회계감사인 감사의견			연결	-
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 (가)보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 (나)부의안건 제1호 의안:제11기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호:사내이사 양성모 선임의 건(신규선임) 제3-2호:사내이사 윤영길 선임의 건(재선임) 제3-3호:사외이사 신창동 선임의 건(신규선임) 제3-4호:기타 비상무이사 김학선 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양성모	1964-03	1	신규선임	전) 볼보건설기계 글로벌 생산 전략 총괄 부사장 전) 볼보그룹코리아 대표이사
윤영길	1962-12	1	재선임	현) 일진하이솔루스(주) 전무이사 전) (주)일진유니스코 상무 전) 일진머티리얼즈(주) 상무
김학선	1969-04	1	신규선임	현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부 CF 사업부문장 전) 도레이첨단소재(주)수지케미칼사업부 판매팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신창동	1963-03	1	신규선임	현) AIR LIQUIDE KOREA 상임고문 전) 포스코에너지 고문 전) 포스코에너지 부사장(사업개발본부장)	-