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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

일진하이솔루스(주) 정기주주총회결과

일진하이솔루스 2023.03.23 16:37 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 11기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 342,505 - 매출액 109,081
- 부채총계 27,787 - 영업이익 2,773
- 자본금 18,157 - 당기순이익 7,043
- 자본총계 314,719 *주당순이익(원) 194
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명
기타비상무이사 1명
사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 □ 제11기 정기주주총회 회의
목적사항

(가)보고사항
  ① 감사보고
  ② 영업보고
  ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

(나)부의안건

제1호 의안:제11기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
      ☞ 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건
      ☞ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건
(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제3-1호:사내이사 양성모 선임의 건(신규선임)

제3-2호:사내이사 윤영길 선임의 건(재선임)

제3-3호:사외이사 신창동 선임의 건(신규선임)

제3-4호:기타
비상무이사 김학선 선임의 건(신규선임)
      ☞ 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
      ☞ 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
      ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2023-03-08 주주총회소집공고
2023-03-08 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
양성모 1964-03 1 신규선임 전) 볼보건설기계 글로벌 생산 전략 총괄 부사장
전) 볼보그룹코리아 대표이사
윤영길 1962-12 1 재선임 현) 일진하이솔루스(주) 전무이사
전) (주)일진유니스코 상무
전) 일진머티리얼즈(주) 상무
김학선 1969-04 1 신규선임 현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부 CF 사업부문장
전) 도레이첨단소재(주)수지케미칼사업부 판매팀장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신창동 1963-03 1 신규선임 현) AIR LIQUIDE KOREA 상임고문
전) 포스코에너지 고문
전) 포스코에너지 부사장(사업개발본부장)
-
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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