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일진하이솔루스(주) 주주총회소집결의
일진하이솔루스 2023.03.08 16:34 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46 1층 비전홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (가)보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 (나)부의안건 제1호 의안 : 제11기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 양성모 선임의 건(신규선임) 제3-2호 : 사내이사 윤영길 선임의 건(재선임) 제3-3호 : 사외이사 신창동 선임의 건(신규선임) 제3-4호 : 기타비상무이사 김학선 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양성모 | 1964-03 | 1 | 신규선임 | 전) 볼보건설기계 글로벌 생산 전략 총괄 부사장 전) 볼보그룹코리아 대표이사 |
| 윤영길 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 현) 일진하이솔루스(주) 전무이사 전) (주)일진유니스코 상무 전) 일진머티리얼즈(주) 상무 |
| 김학선 | 1969-04 | 1 | 신규선임 | 현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부 CF 사업부문장 전) 도레이첨단소재(주)수지케미칼사업부 판매팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신창동 | 1963-03 | 1 | 신규선임 | 현) AIR LIQUIDE KOREA 상임고문 전) 포스코에너지 고문 전) 포스코에너지 부사장(사업개발본부장) |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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