일진하이솔루스 2022.03.25 12:39 댓글0
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 10기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 343,543 | - 매출액 | 117,691 | |
- 부채총계 | 36,385 | - 영업이익 | 9,803 | ||
- 자본금 | 18,157 | - 당기순이익 | 8,963 | ||
- 자본총계 | 307,158 | *주당순이익(원) | 284 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | - | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | □ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 (가)보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제10기(2021.01. 01~2021.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호:사내이사 안홍상 선임의 건(재선임) 제3-2호:사내이사 윤영길 선임의 건(재선임) 제3-3호:사외이사 윤종수 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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※ 관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
안홍상 | 1967-03 | 1 | 재선임 | 現 일진하이솔루스(주) 대표이사 前 현대모비스㈜ 상무 前 올리버와이만 파트너 |
윤영길 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 現 일진하이솔루스(주) 전무이사 前 (주)일진유니스코 상무 前 일진머티리얼즈(주) 상무 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
윤종수 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 現 김&장 법률사무소 고문 前 UN지속가능발전센터 원장 前 제13대 환경부 차관 |
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