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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
에브리봇(주) 정기주주총회결과
에브리봇 2023.03.29 15:44 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,864 | - 매출액 | 53,006 | |
| - 부채총계 | 24,616 | - 영업이익 | 6,178 | ||
| - 자본금 | 6,095 | - 당기순이익 | 6,949 | ||
| - 자본총계 | 62,247 | *주당순이익(원) | 570 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임 비상근 감사1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 황민수 사내이사 선임 →원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 신광현 감사 선임 →원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황민수 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 2000:충남대학교대학원 전자정보통신공학과 2001~2010:KAIST시스템설계응용연구센터 선임연구원 2010~2014:(주)모뉴엘 PMO팀 부장 2015~2016:(주)다인랩 전략사업부 부장 2016~현재:에브리봇(주) 영업마케팅그룹 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신광현 | 1981-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2015~2016:법무법인 해승 변호사 2016~2019:법무법인 폴라리스 변호사 2019~현재: 법무법인 정솔 변호사 |
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