부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

에브리봇(주) 정기주주총회결과

에브리봇 2023.03.29 15:44 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	86,864		- 매출액	53,006
	- 부채총계	24,616		- 영업이익	6,178
	- 자본금	6,095		- 당기순이익	6,949
	- 자본총계	62,247		*주당순이익(원)	570
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 재선임 비상근 감사1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 황민수 사내이사 선임 →원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 신광현 감사 선임 →원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황민수	1976-05	3	재선임	2000:충남대학교대학원 전자정보통신공학과 2001~2010:KAIST시스템설계응용연구센터 선임연구원 2010~2014:(주)모뉴엘 PMO팀 부장 2015~2016:(주)다인랩 전략사업부 부장 2016~현재:에브리봇(주) 영업마케팅그룹 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신광현	1981-07	3	재선임	비상근	2015~2016:법무법인 해승 변호사 2016~2019:법무법인 폴라리스 변호사 2019~현재: 법무법인 정솔 변호사