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기준
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ROE 위
(주)셀리버리 주주총회소집결의(임시주주총회)
셀리버리 2024.01.24 16:49 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-13 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 성암로 189, 2층 DMC홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 감사보고 제1호 의안 : 이사 해임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 조대웅 해임의 건 1-2호 의안 : 사외이사 백융기 해임의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 윤주원 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 박수본 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 김 현 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 이재만 선임의 건 2-5호 의안 : 사내이사 김관식 선임의 건 2-6호 의안 : 사내이사 이혜원 선임의 건 2-7호 의안 : 사외이사 정진수 선임의 건 제3호 의안 : 감사 조윤상 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -본 주주총회 일정, 장소 등은 관계기관 협의 및 당사의 사정에 따라 변경될 수 있음. -상기 의안은 추후 이사회 결의를 통해 추가될 수 있음. -주주들의 임시주주총회 요구에 의한 주주총회 소집결의임. |
|||
| ※관련공시 | 2024-01-15 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤주원 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | - International Graduate School of Language Education 졸업 |
| 박수본 | 1997-07 | 3 | 신규선임 | -중앙대학교 경영학부 |
| 이재만 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | -㈜셀리버리 비상근 경영고문 |
| 김관식 | 1989-02 | 3 | 신규선임 | -자영업 |
| 이혜원 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | -자영업(임대사업 등) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | -이화전기주주연대 대표 -연세대학교 교육대학원(국어교육) 졸업 |
- |
| 정진수 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | -자영업(임대사업 등) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤상 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -법률사무소 인평 대표변호사 -서울대학교 외교학과 졸업 |
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