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매일유업 주식회사 주주총회소집결의
매일유업 2024.02.15 16:33 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 A동 LL층 아펠가모홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건 제 1호 의안 : 제7기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의건 (후보 : 정원재) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 주주명부확정기준일 : 2023년 12월 31일 | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정원재 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | - 우리금융연구소 자문위원(2022~2023) - 우리카드 고문(2020~2022) - 우리카드 대표이사 사장(2018~2020) - 우리은행 HR 그룹장 겸 영업지원부문 부문장(2017.02) - 우리은행 기업고객본부 집행부행장(2013.03) - 우리은행 마케팅지원단 상무(2013.06) - 우리은행 충청영업본부 본부장(2022.12) - 우리은행 역삼역지점 지점장(2010.12) - 우리은행 삼성동지점 지점장(2008.12) |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원재 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 우리금융연구소 자문위원(2022~2023) - 우리카드 고문(2020~2022) - 우리카드 대표이사 사장(2018~2020) - 우리은행 HR 그룹장 겸 영업지원부문 부문장(2017.02) - 우리은행 기업고객본부 집행부행장(2013.03) - 우리은행 마케팅지원단 상무(2013.06) - 우리은행 충청영업본부 본부장(2022.12) - 우리은행 역삼역지점 지점장(2010.12) - 우리은행 삼성동지점 지점장(2008.12) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업 - 특수의료용도 식품 제조, 판매 및 수출입업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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